DWF Labs — мошеннические схемы, памп-дампы и скамы
На связи Шаман, автор канала Crypto Shaman.
В последние годы ликвидность рынка сильно просела, объемы упали, а некоторые маркет мейкеры рынка ушли из индустрии. В добавок, один из крупнейших ММ-ов этих лет, Alameda Research, обанкротился, оставив нестираемое пятно в истории криптовалютного рынка.
На фоне этого, необычные действия оставшихся Маркет Мейкеров все больше замечаются сообществом. И, к сожалению, некоторые из этих действий выглядят откровенно мошенническими.
Digital Wave Finance
Компания Digital Wave Finance (DWF Labs) является широко известным Маркет Мейкером (ММ-ом) рынка и находится под руководством Андрея Грачева.
Digital Wave Finance — это один из крупнейших маркет мейкеров криптовалютного рынка на данный момент.
В статье будет разобрано то, чем занимался DWF Labs в последние годы, куда инвестировал, с чем сталкивался. Партнерства с DWF Labs подаются как нечто граальное, сулящее скорый буллран, счасливое будущее проекту и его монетке. Так ли это?
Кто такой Грачев?
Андрей Грачев учился и длительное время жил в России. Работал как самостоятельный трейдер, торговал нефтяными фьючерсами. Затем перешел на криптовалютные фьючерсы. Был генеральным директором (CEO) биржи Jiamix, сделанной на базе OKEX. Является сооснователем Black Ocean.
Был так же вице-президентом РАКИБ в 2018 году. РАКИБ — это некоммерческая организация, тесно связанная с государственным банком под названием ВЭБ (Внешэкономбанк), и их основная цель — продвижение крипто-регуляций в России. В 2019 году Грачев стал руководителем Huobi Russia. Его партнером в РАКИБ был Владимир Демин, который также возглавлял Huobi Russia после Грачева. Демин также был высокопоставленным менеджером в ВЭБ Ventures, венчурном фонде крупного российского государственного банка.
Имея опыт торговли в прошлом, а так же запартнерившись с швейцарской компанией по высокочастотной торговле, Грачев быстро увеличил объем торгов Huobi на десятки миллионов долларов. С тех пор DWF Labs занимается памподамп схемами и накруткой объема для десятков и сотен щиткоинов.
Увеличение объема на Huobi выполнялось через высокочастотную торговлю, или говоря простыми словами — wash-trading. Цель wash-trading проста — убедить розничного трейдреа в том, что якобы есть интерес крупного игрока (кита) к конкретной криптовалюте. Такие манипуляции строго караются во многих странах, если заниматься ими на фондовом рынке. Но это криптовалютный рынок, где отстутствуют многие законы. Что и дает различным мошенникам простор для действия.
Под управлением
На CoinGecko представлен неполный список токенов, где DWF Labs выступает ММ-ом. Некоторые токены можно найти на Coinmarketcap. В основном это щиткоины, про которые никто не знает. Объем торгов у них от 30 тыс $ до 300 млн $ в сутки.
Графики многих токенов “впечатляют” — у большинства неестественные, видно, что это манипулируемый рагпул. Какие-то токены провалились на вечное дно, какие-то пребывают в сильной волатильности. Но главное — не производят впечатления “органичных торгов”. В некоторых монетах в глаза бросаются откровенно накрученные объемы за определенные периоды времени на различных биржах.
Cписок токенов из CoinGecko в портфеле представлен ниже:
Репутация
Апрель 2019, сообщество обвиняет DWF в “масштабном мошенничестве”.
DWF Labs был третьим по объему маркет мейкером в FTX за два месяца до того, как биржа схлопнулась.
Грачев считает, что в каждом блокчейне должны быть мемтокены. Какую на самом деле угрозу для индустрии представляют мемтокены, я описал в отдельном исследовании.
В апреле 2023 года DWF Labs обвинялся сообществом в “сомнительных сделках” на 65 млн $ и скрываемых связях с понци-пирамидой OneCoin. Грачев намекал на листинг OneCoin на Huobi, когда еще занимал руководящий пост в российском офисе биржи.
Летом 2023 года DWF Labs снова подвергся критике сообщества за свои активности на вторичном рынке YGG, DODO, C98, CYBER и других токенов. Грачев указал на сам рынок как на причину странной волатильности этих токенов, отметив, что DWF Labs даже думать не смеет о рыночных манипуляциях.
В ноябре 2023 был опубликован ресерч, который удалось найти. Разбираются детали муток на FLY токене, чем занимается DWF Labs сейчас.
Грачев хранит почти все средства фирмы на CEX биржах, “для безопасности”. И это не смотря на множественные и постоянные взломы бирж, взять хотя бы недавние взломы Huobi и Poloniex.
В молодости Грачев рулил фирмой “VRM Research”, с токеном FLY. Это токен DWF Labs, выпущенный для Black Ocean. Black Ocean это пулл, позволяющий вливать огромную ликвидность в новые проекты в попытке пампить их цены. Цель была в создании механизма быстрого привлечения инвесторов и спекулянтов к проекту, за счет ценовой динамики токена и беспрецедентной ликвидности. По итогу токен оказался полным скамом, слившимся на 99.76%. Выглядит даже хуже, чем график FTT после скама FTX.
Грачев пишет, что использует “нейтральную к рынку агрессивную стратегию против ордербуков”. Так нейтральную или агрессивную? Так бывает, “нейтрально” и “агрессивно” одновременно?
В апреле 2023, CoinDesk пишет, что DWF Labs приватно предлагает крипто компаниям покупать токены “со скидкой от рыночной цены”.
Кристиан Гил из трейдинг фирмы GSR высказывает мнение о Грачеве: “Нам, бирже OKX и Wintermute, было противно быть на одной сцене с DWF Labs. Очень грустно что в 2023 году мошенники типа DWF Labs могут все еще получать столько внимания”.
В чем проблема?
Предполагается, что DWF Labs покупает блок токенов очередного проекта на внебиржевом рынке (OTC) или напрямую у проекта. Производит разгон цены. Далее “объявляет” об инвестициях. Предполагается, что проект может похвастаться поддержкой со стороны DWF и это обеспечивает пиар. Выполняется маркетинг\шиллинг. В этот момент выполняется тайная продажа части или всех токенов проекта.
Как правило, момент анонса об инвестициях и является пиком роста. Или это околопиковое значение, после которого цена токена делает -50–90%.
Фактически, это пампо-дамп схемы с различными особенностями. На примерах, разобранных ниже, встречались ситуации со стардартной попыткой пампо-дампа цены, как на примере Tellor Tributes (TRB). Иногда дополнительно используется мошенническая схема по перевыпуску смарт-контракта, например GalaGames (GALA) или Conflux (CFX). Где то применяется схема “взлома”, когда официальные ресурсы проекта якобы взламываются, например Velo (VELO).
Отбеливание репутации
Было записано интервью с Грачевым (приплачено?) c позитивным посылом. На фоне множества критики, Андрей пытается отбелить репутацию. Затем, это интервью было выложено в несколько крупных телеграм каналах.
“Sergey (ICO Drops) заметки” (41 тыс. человек)
Красивые тайм-коды и восхваление “заслуг” Грачева, как звезды мирового масштаба.
Само по себе интервью началось с “давай поговорим о биографии” и тут же “расскажи за Huobi Russia, за конкуренцию с Binance”. То есть первый вопрос не о том, как человек вообще пришел в индустрию, о более ранних проектах и опытах, которого так же хватает. С самого начала Грачев начал рассказывать о высокочастотной торговле (wash-traging). То есть начал оправдываться.
MMarketMaker (45 тыс. человек)
Перепост все того же интервью:
“TT|Top Traders🏆analytics” (28 тыс. человек)
Еще один крупный крипто канал.
“001k.Trade” (95 тыс. человек)
Этот канал часто любит цитировать Грачева. Вот например при биткоине 37 700$, Грачев говорит о том, что мы лишь в самом-самом начале буллрана.
Нанес на график его прогноз. Ну что ж, стоит подождать и посмотреть, насколько точным будет прогноз от “топового ММ-а” в перспективе 2024–2025 годов.
“одиссея grimace” (112 тыс. человек)
Еще пример положительного отзыва от канала, управляющего тем самым скам-токеном GRIMACE. “Любой токен, где DWF Labs становится ММ-м имеет свойство делать по 10 иксов” — откровенная ложь, которую автор скам-коина публикует на стотысячную аудиторию.
МТ ( 21 тыс. человек)
Автор указывает на то, что токены, связанные с DWF Labs, часто сильно растут.
Это все отличные примеры того, как TG каналы формируют ложноположительный образ о DWF Labs и тем самым помогают ему зарабатывать на подписчиках этих каналов, используя аудиторию как выходную ликвидность.
Партнерства
Далее изучены партнерства с различными компаниями, а так же выделены некоторые проблемы у этих компаний, которые утекли в паблик.
Здесь работает правило: “Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты”. Это означает, что если компания работает с десятками других компаний, подозревающихся в мошеннических схемах, то и сама компания, скорее всего, занимается мошенничеством. На этих проектах отлично прослеживаются закономерности, по которым организовываются мошеннические пампо-дамп схемы.
Разобраны как ноунейм проекты, так и те, которые в свое время были на слуху у каждого.
- Chrono.tech (TIME)
- LeverFi (LEVER)
- Mbox (MBOX)
- Algorand (ALGO)
- EOS (EOS)
- Conflux (CFX)
- TokenFi (TOKEN)
- GalaGames (GALA)
- Mask Network (MASK)
- Radio Caca (RACA)
- ArbDoge AI (AIDOGE)
- Waves (WAVES)
- Synthetix (SNX)
- Velo (VELO)
- Tellor Tributes (TRB)
- Friends.tech
Что любопытно — этих монет нет в портфеле FTX (Alameda). То есть монеты выбирались по принципу “скам”, но при этом не использовались другими мошенниками в разгоне цены. Такие монеты как Solana, BONK, это совсем другая история, а разгоном этих монет занимается не DWF Labs.
DWF Labs / chrono.tech (TIME)
На сайте crono.tech партнерство [*wa] с DWF Labs:
Заключено партнерство 17 марта 2023 года:
Факты мошенничества проекта
ChronoTech это скандально известный по участию в разгоне Варламовым понци-токен мошенника Сергея Сергиенко. Сергиенко жил в Австралии, приехал в РФ, провернул скам, и уехал обратно, после чего сменил имя.
В статье [*wa] за 2018 год эта история описана подробнее.
Несмотря на очевидный факт скама токена TIME, “привязанного ко времени”, о мошенничествах которого известно несколько лет, DWF Labs продолжает им торговать.
История цены
Цена токена сложилась в 50 раз c ATH: -97.6% с пика в 2022 году.
DWF Labs / LeverFi (LEVER)
28 декабря 2023 года DWF Labs официально заключает партнерство с LeverFi:
Факты мошенничества проекта
LeverFi представляет себя как “лаунчпад платформа для BRC20 токенов”, т.е. для NFT джипегов на блокчейне биткоина, из-за которого периодически вырастает комиссия. То, что Ordinals это токсичная технология, убивающая блокчейна биткоина, писал уже не раз.
В маркетинговом арсенале LeverFi / DWF Labs — фейковое “партнерство” с Microsoft. Опубликована новость [*wa] на официальном ресурсе. У LeverFi хватило наглости назвать материал :
“LeverFi работает с Microsoft, чтобы запустить и разработать AI децентрализованные финансовые решения”:
Эту ситуацию заметили еще пол года назад, на Reddit была цела ветка обсуждений.
На этом фейковом анонсе цена токена сначала взлетела на +30%, а затем упала более чем на -50%. Настоящая кровавая баня для тех, кто повелся на манипуляцию.
Медиа-разгон
Партнерство было заключено в конце декабря. Ниже представлена выборка лишь из некоторых Telegram каналов, которые шиллили LeverFi в своих ресурсах. Охват в несколько сотен тысяч просмотров в сумме по итогу.
Как раз во время этого медиа-шиллинга цена в моменте выросла на +126%, а затем весь рост был полностью поглощен всего за несколько дней.
Wash-trading / Разгон цены
DWF Labs делает агрессивный wash-traing для этой монеты. Причем крутит только на Binance. При капитализации 36 млн $, за последние 24 часа (23.01.2024) суммарно “прогнано” 12 млн $. При этом, если посмотреть график ниже, отлично видно, что волатильности на монете сейчас нет, она в спокойном состоянии.
В период искусственных пампов, объем на Binance может превышать всю капитализацию монеты в десятки раз. Мошенническая манипуляция на лицо.
Важно: этот раздутый объем может делать только DWF Labs. Каждодневная прокрутка столь огромного объема ведет за собой колоссальные траты на биржевые комиссии. Binance, как и другие биржи, предоставляют владельцам проектов аккаунты на бирже для возможности крутить wash-trading без взымания платы за торговые операции.
На графике представлен разгон цены во время фейкового партнерства с Microsoft.
“Официальное партнерство” с DWF Labs также привело лишь к дампу. Партнерство и было причиной роста за несколько дней до этого. Кто повелся на россказни о крутом маркет мейкере — стали выходной ликвидностью.
История цены токена
Впрочем, для LeverFi подобные пампо-дамп схемы обыкновенное дело. За 2022–2023 годы проворачивалось 5–6 таких историй.
DWF Labs / Mbox (MBOX)
Еще одно партнерство 19 декабря 2023 года заключается [*wa] с Mbox:
Факты мошенничества проекта
Пользователи жаловались на наглую понци-схему, придуманную Mbox.
Схема выглядела так. Был выпущен свой кошелек, в который можно было закидывать монеты с Binance. Человек закидывает к примеру 10 монет на кошелек. Спустя время хотел вывести. И вот тут выяснялось, что для того, что бы вывести монеты, нужно было иметь минимум 50 монет на счету. То есть нужно было докупить еще 40 монет и положить в кошелек. При курсе монеты 10 $ за штуку, нужно было совершить покупку еще на 400 $. Когда пользователь наконец то пополнял кошелек, выяснялось, что нужна еще +1 монета, так как комиссия на вывод это 1 токен.
Разумеется, DWF Labs не мог не знать об этом схематозе, внося солидную котлету в проект.
Медиа-разгон
Партнерство было заключено в декабре в 2023. Поэтому изучается медиапространство в Telegram за этот месяц.
Вот пример того, как шиллинговый канал по типу 001k.Trade впаривает хомякам эту монету в качестве спекулятивного трейдинга:
Это лишь некоторые каналы в Telegram из общей массы, которые шиллили монету во время пампа:
Вся эта реклама — создание выходной ликвидности.
Wash-trading / Разгон цены
В этой монете стоит обратить внимание на объемы. За месяц до “официального партнерства” цена была разогнана на +36%. При этом был включен колоссальный wash-trading, объем на этой торговой паре на Binance мог превышать капитализацию монеты.
Затем выходит “официальное партнерство”, цена разгоняется еще на +60% и быстро откатывает обратно.
Как можно видеть, DWF Labs в очередной раз использует факт “официального партнерства” лишь как способ создать выходную ликвидность в виде розничных трейдеров, продолжая крутить объемы и шиллить монету через проплаченных инфлюенсеров.
История цены токена
По итогу, токен является обыкновенным скамом, который схлопнулся на -98%.
DWF Labs / Algorand (ALGO)
Кто такой Algorand? Forklog пишет:
Это высокопроизводительная блокчейн-платформа с быстрыми и дешевыми транзакциями, работающая на собственном алгоритме консенсуса Pure Proof-of-Stake (PPoS). Она поддерживает смарт-контракты, децентрализованные приложения и выпуск цифровых активов.
На блокчейне Algorand развивается экосистема из множества DeFi, NFT и Web3-сервисов, а также работают сотни решений для традиционной экономики.
Algorand позиционируется как «углеродно-отрицательный» блокчейн — часть транзакционных комиссий идет на проекты по восстановлению лесов и другие программы компенсации выбросов СО2.
26 июня 2023 года заключается партнерство, включающее в себя покупку токенов ALGO на 50 млн $.
Новость даже разлетелась по крупным новостным ресурсам в Telegram:
Можно было бы подумать, что токен ALGO будет выкупаться из стакана по рынку. Но нет. Поэтому поднялась волна недовольства, монеты продавались напрямую, не через биржевой стакан. Сообщество взрывалось возмущением: команда Algorand не предоставила никаких деталей сделки. Вопросов было много:
- Сколько монет было продано (по какой цене)?
- Есть ли периоды блокировок у токенов?
- Зачем продавать токены? У команды что, нет больше денег?
Волна возмущения была такая большая, что Algorand пришлось создать отдельную ветку на Reddit.
CFO Algorand провел АМА сессию и согласился ответить на все вопросы через “емейлы”, минуя публикацию ответов на Reddit или Твиттер. Фактически — ничего не ответил.
История цены токена
Как уже водится у партнеров DWF Labs, ALGO — очередной понци-скам, который всего за пару недель с листинга слился на -97%. Затем был разогнан и снова слит на -97%.
Занимательно, что капитализация этой конторы сейчас более 1 млрд $. И это после сливания на -97% от пика в 2021, то есть на пике капитализация конторы составляла более 40 млрд $!
DWF Labs / EOS (EOS)
13 апреля 2023 года, DWF Labs инвестирует в токен со-основателя Tether и пособника Джеффри Эпштейна — Брока Пирса. Сумма инвестиций в EOS составляет 60 млн $.
Факты мошенничества проекта
EOS известен [*wa] тем, что собрал 4 млрд $ в ходе ICO, ничего толком не сделав в последующие годы. А также известен тем, что под “новости платформы” был куплен домен Voice[.]сom за 30 млн $. Сделка была совершена с Microstartegy и официально вошла в учебники истории как самая дорогая продажа доменного имени. Более того, сделка была совершена за наличные деньги, что ниразу не напоминает обыкновенный денежный отмыв.
Между тем, сделка совершена с компанией, которая в нулевых запомнилась знатным мошенничеством, а владелец которой засаживает в биткоин всех кого может. Сейлор сейчас за буллран, а в 2014, когда действительно нужно было покупать — топил биткоин на дно.
История цены токена
Еще один партнер DWF Labs выглядит как скам, слившийся на 90% через пару недель после листинга и на -96% с бычьего рынка в 2021 году.
DWF Labs / Conflux (CFX)
1 марта 2023 года DWF Labs инвестирует в Conflux 10 млн $. Новость сразу же разлетелась по новостным ресурсам:
Факты мошенничества проекта
Экосистема Conflux состоит из “двух крупных партнеров” команды. Эти партнеры продавали пользователям Goledo Finance фейковый токен Goledo вместо настоящего. Была создана ветка на Reddit с собранными жалобами пострадавшего ритейла. Попытка провернуть мошенничество с разными версиями смарт контракта повторялась DWF Labs и с другим проектом, например GalaGames (ниже).
Интересно проходил процесс шиллинга. Монета действительно сделала 20 иксов. Вот только объявление о “партнерстве” было выложено уже после того, как монета сделала 10 иксов. Опубликован анонс, и с него цена сначала просела на -50% прежде, чем сделать х2.
Далее, 28 июня 2023 DWF решает “повторно проинвестировать” 18 млн $ в Conflux. Видимо слишком революционная технология (нет), чтобы в нее не долить. Сразу после “инвестирования” цена скатывается на -57% и не может восстановиться до сих пор.
Медиа-разгон
Сам по себе разгон в 2023 году выполнялся по другому принципу. Монета сделала 20 иксов всего за полтора месяца, поэтому вложения в маркетинг нужны были соотвественные. Это не легкий разгон монеты на 30–50–100%, как это было в предыдущих кейсах. Из Conflux постарались сделать по-настоящему “большую” историю. Сначала DWF Labs разогнал цену, а затем массово начал шиллить этот токен во все крипто ресурсы. Одни лишь посты в Telegram с рекламой монеты набирали миллионы просмотров в период март-май 2023 года (на самом пике цены токена).
Были придуманы целые нарративы:
- Conflux — Китайский Polygon
- Conflux — Китайский Ethereum (CoinDesk)
- Единственный публичный блокчейн, соответствующий нормативным требованиям в Китае
Особенно забавно, когда такое медиа агенство как MarketTwits, ссылаясь на CoinDesk, пишет:
У китайских инвесторов может “встать” на Conflux.
Встает у китайцев после просадки в -70% не то слово.
Вот еще пример того, как крупные инфлюенсеры, например “001k.Trade”, шиллили монету с мотивом: “DWF Labs, как крутой ММ рынка, залетает в монету с двух ног и теперь точно ракета”. Пост вышел 2 июня, через два месяца цена сделала -65%:
И ведь у многих ритейл участников действительно складывается впечатление, что когда в качестве партнеров появляется DWF Labs, то это к туземуну!
Совпадение или нет, но с разницей в 4 дня два крупных TG канала “TT|Top Traders🏆analytics” и “Mr Mozart” в похожем формате шиллят один и тот же токен уже в 2024 году:
Wash-trading / Разгон цены
Согласно coinmarketcap, текущая капитализация монеты 600 млн $.
На пике рынка, wash-trading в сутки превышал капитализацию всей монеты. Недавние короткие пампы на одной лишь этой торговой паре сопровождались большими “намытыми” объемами, сопоставимыми с капитализацией.
История цены токена
Cпустя год, можно четко отметить — партнерство было заключено лишь с целью создания выходной ликвидности в виде хомяков.
Несмотря на слив в -98.7%, несмотря на памподамп от DWF Labs, толпа продолжает спокойненько торговать монетой, которую они даже не понимают.
DWF Labs / TokenFi (TOKEN)
В ноябре 2023 года, DWF Labs заключает партнерство с TokenFi, очередным Fi клоном, который был создан той же командой, создавшей мемтокен FLOKI:
Детальнее о мемтокенах, о масштабах этого понци-тренда писал в отдельном посте.
Факты мошенничества проекта
Маркетинговый отдел Floki в Великобритании попал под расследование Комиссии по Стандартам Рекламы. Согласно специалистам, реклама токена Floki, развешанная в виде баннеров по всему Лондону, использовала манипулятивные тактики, “рассчитанные на инфантильность” и “эксплуатацию желаний” аудитории.
Cам же TokenFi похож на обычную крипто лудилку, призванную собирать людей и перенаправлять их “инвестировать” во Floki.
История цены токена
Знатных иксов по монете еще не было. Но, учитывая что DWF Labs тут уже засветился, скорее всего монета знатно провалится прежде, чем покажет хоть какой-то солидный рост.
DWF Labs / GalaGames (GALA)
DWF Labs 9 ноября 2023 года заключает партнерство с GalaGames:
Факты мошенничества проекта
После заключения “партнерства”, токен GALA проворачивает некую мутку с “заменой токенов”, где старые токены переливаются в новые. Пользователи, которые давно не открывали кошельки или хранили GALA на Coinbase, обнаружили, что их токены при попытке отправить на другой адрес, уходят на адрес для “сжигания”. Жалоба от клиента Coinbase, столкнувшегося с этой же ситуацией.
Для того чтобы сохранить деньги, нужно было добавить новый смарт-контракт “GALA V2” в MetaMask и получить на него компенсацию в то время, когда сеть рассылала уведомления. Те, кто вовремя этого не сделал, уже не могли запрашивать компенсацию.
Смешно то, что некоторые товарищи в комментариях на Reddit еще и обвиняют авторов веток:
Именно такие люди считают, что криптовалюта — это мошенничество. А на самом деле он идиот и винит других.
Или это:
Оп просто не понимает, как работает MetaMask.
Вместо признания факта мошенничества, эти товарищи обвиняют в некомпетентности автора ветки. Истинное поведение крипто сектантов. Между тем, такая же история была провернута с Conflux.
Также, 11 месяцев назад, на Reddit выходит крупный пост с перечислением всей лжи, которую основатели GALA рассказывали публике.
Wash-trading / Разгон цены
Интересно отследить историю поведения цены токена в контексте “партнерства”.
Сначала цена делает +90%, вырастают объемы. Затем выходит новость о партнерстве с DWF Labs. В этот же день проходит пиковый объем. Затем еще небольшой рост и закономерное поглощение этого роста.
Это очередной пример того, как анонс о “партнерстве” с DWF Labs является лишь способом создания ликвидности.
История цены токена
По классике жанра, общий график монеты выглядит как обыкновенный рагпул. Сначала памп в 11 иксов и затем слив цены ниже цены листинга, на -98.5%.
Очень напоминает мемтокен SHIB, еще одну скам-пирамиду:
DWF Labs / Mask Network (MASK)
Заключено очередное партнерство с Mask Network, 19 января 2023 года. Влиты инвестиции в размере 5 млн $.
Факты мошенничества проекта
На сильном провале курса летом 2023, пользователи жаловались на Реддите, что команда “в очередной раз” пачками сливает почти 9 млн $ в токене. Разумеется, никто при этом не предупредил сообщество и не сообщил цель продаж.
Токен использовал созвучное с фамилией Elon-а Musk-а название, так обретя популярность. Стоит отметить, что множество ритейл игроков действительно могут связывать Mask Network с Илоном Маском. Хоть это и является заблуждением:
Wash-trading / Разгон цены
Вход DWF Labs в проект в этот раз не привел к моментальному обвалу, что уже хорошо. В моменте цена даже сделала более +100% роста. Но, совершенно ожидаемо, цена затем полностью поглотила весь рост и торгуется у тех отметок, у которых и было заключено “легендарное” партнерство. То, что памподамп не был такой провальный для ритейла, как в предыдущих случаях, объясняется весьма просто: в медиа этот токен практически не шиллился.
Куда больше странностей вызывает факт того, что буквально за пару дней до “внезапного” краха FTX, токен сделал 6x. Что это, попытка впрыгнуть в поезд, зная инсайд?
История цены токена
По факту, токен является очередным скамом, обвалившимся на -95.7%.
DWF Labs / Radio Caca (RACA)
Очередное партнерство, на этот раз с “Радио Кака”, анонс выпущен 5 апреля 2023 года. Проинвестировано 16 млн $.
Факты мошенничества проекта
“Радио Кака” запомнилась вбросами фейков про совместную “работу” с AI лабораторией Стэнфорта и “сотрудничеством” с Google. Никакого сотрудничества ни с кем конечно же не было. История напоминает LeverFi, когда DWF Labs использовал похожую стратегию: выдача желаемого партнерства за действительное и высокую доверчивость ритейла к проекту.
Всего через пару недель после инвестирования токен “Каки” сливается на -70%.
История цены токена
Цена за два года говорит о том, что это очередной рагпул, цена слилась на -98.8%
DWF Labs / ArbDoge AI (AIDOGE)
ArbDoge AI находится в портфеле DWF Labs, определить когда именно было заключено партнерство — не удалось.
Факты мошенничества проекта
Примечательно то, что монетка стоит 0.00000000015 $. Видимо маркетинговая идея в том, что ноликов после запятой столько, что ритейл не сможет их все пересчитать, если вдруг появится лишний.
Люди на Reddit жалуются, что каждый день монета обновляет дно, и он не знает, покупать еще или продавать, или что вообще делать.
Эта монета является мемтокеном, мнение о которых уже не раз публиковал.
История цены токена
График — типичный рагпул, слив цены на -95.8%
DWF Labs / Waves (WAVES)
DWF Labs в июле 2022 года распознает революционность протокола и официально залетает в Waves, внося “голос уверенности в Waves DAO” (т.е. DWF Labs уверен, что основатель Саша Иванов — парень надежный, просто кругом FUD).
Факты мошенничества проекта
Саша Иванов, основатель Waves, успешно утопил протокол Vires Finance, украв у трейдеров ликвидности на 530 млн $ с февраля по апрель 2022 года.
Уже к концу 2022, Саша Иванов топит собственный стейблкоин USDN, а задающих вопросы в Телеграм группе банит.
Проект WAVES полон различных мошеннических историй и мутных схем. Токен был удален с украинской биржи Kuna 12 апреля 2023. Биржа перевела свой нативный токен KUN с блокчейна Waves на блокчейн ETH.
История цены токена
Как обычно, то во что инвестирует DWF Labs — понци пирамида. В этом случае токен слился на -98%.
DWF Labs / Synthetix (SNX)
20 марта 2023 DWF Labs вливает 20 млн $ в “протокол DeFi ликвидности” Synthetix. Очередная “революционная технология”.
Факты мошенничества проекта
Synthetix запустил стейблкоин SUSD, который постоянно проседает до 0.97$ и разумеется не имеет никаких аудитов.
График рыночной капитализации SUSD за все время похож на жизненный цикл типичного щиткоина. Хоть стейбл и не утратил привязку с 2019 года, его популярность, похоже, прошла свой пик в 2021 году, когда рост давали все криптовалюты подряд.
Обещанные Synthetix 4 года назад торги напрямую к акциям и фиатному доллару так и не реализовались, разбирается на Reddit.
Wash-trading / Разгон цены
Совершенно ожидаемо то, что после объявления о “официальном партнерстве” цена снизилась на -45%. Еще и wash-trading был повышен в период выхода новости. По итогу, туземуна не случилось, цена торгуется по той же отметке, где DWF Labs официально входил в проект.
История цены токена
График самой монеты от Synthetix выглядит как полускамный щиток, сложившийся на -95% от пика.
DWF Labs / Velo (VELO)
28 ноября 2023 года, DWF Labs инвестирует в Velo 10 млн $. Анонс так же на сайте DWF.
Факты мошенничества проекта
Velo имеет капитализацию 31 млн $, при этом суточный проторгованный объем 8 млн $, треть от всей капитализации. Мощная накрутка объема (wash-trading):
Более того, в начале этого года, много дней подряд, объем торгов превышал 60 млн $ в сутки:
С 1 марта 2023 года, Velo был удален с биржи Crypto.com, данной проблеме была уделена ветка на Reddit.
31 декабря 2023 года, Velo аккаунт в Твиттере призывает юзеров не кликать по ссылкам в Телеграм чате проекта на 79 тысяч участников, потому что проект “взломали” и все публикуемые с официального аккаунта анонсы больших аирдропов ведут на сайты скамеров.
Выглядит, как будто этим товарищам можно доверить свои деньги (нет).
Занимательно так же то, что есть несколько вариаций VELO, несведущий ритейл может “запутаться”.
Velo / VELO ( coinmarketcap )
Это та монета, о которой писалось выше. Торгуется на Huobi, Gate, Kucoin, OKEX, Bybit.
Velodrome Finance / VELODROME ( coinmarketcap )
Монета другого проекта, торгуется на OKEX, уже под тикетом VELODROME. На некоторых биржах торгуется как VELO, например на BitGet или CoinEx. Но, что занимательно, цены у токенов идентичные и может сложиться впечатление, что это одна и та же контора. Но нет!
У них даже сайты отличаются, https://velodrome.finance/ и https://www.velo.org/ .
Все это будет однозначно расценено регулятором США DOJ как финансовое мошенничество.
История цены токена
Общий график монеты Velo выглядит как рагпул, укатавшись в дно на -99.82%.
DWF Labs / Tellor Tributes (TRB)
Найти какую либо конкретную информацию о партнерстве этой компании с DWF Labs не удалось. О факте манипуляии данным токеном от DWF можно узнать уже постфактум:
Токен пока еще не укатался на 98%, но пампо-дамп схема очевидна.
DWF Labs / Friends.tech
В сентябре 2023 года, Грачев при помощи одного твита разгоняет курс понци-схемы friends.tech, в которой юзеры должны платить деньги, чтобы початиться с другими в социальной сети на блокчейне.
“Это абсолютно очевидная понци-схема”, — пишет один из участников Реддит в обсуждении “бизнес-модели” проекта.
DWF Labs / YGG, DODO, C98, CYBER
Интересно, из-за чего же был скандал летом 2023 года?
Yield Guild Games (YGG)
Пик пампа 7 августа 2023 года. На дневке цена выглядит как классический пампо-дамп:
На 15м таймфрейме отлично видно, как 4 дня цена понемногу разгонялась, а затем всего за пару часов была слита на -67%. Через неделю после пампа цена слилась уже на -82%.
DODO (DODO)
Пик пампа 8 августа 2023 года, на следующий день после пика на YGG. Еще один памподамп, в моменте приносящий х2 всего за пару дней.
Coin98 (С98)
Пик пампа 9 августа 2023 года, на следующий день после пика на DODO. Относительно небольшой памподамп, приносящий +57% на максимуме.
Cyber (CYBER)
Пик пампа 2 сентября 2023 года. Мощный памп, приносящий в моменте +450% и разумеется был затем слит.
Анализ этих токенов
YGG, С98 и CYBER пампились подряд, последовательно, по одному в день. Все три токена под управлением DWF Labs, “топового маркет мейкера”. Так же, аномальную активность на кошельках этих токенов связывают с DWF Labs.
Анализ
Сообщество было возмущено аномальными пампо-дампами всего четырех токенов в августе-сентябре прошлого года.
В этой статье было разобрано полтора десятка других проектов под управлением DWF Labs. Описан типичный процесс разгона цены.
Работает это так. Подбирается токен очередного проекта под потенциальный памп. Очень часто это проекты, которые уже “выдохлись”, которые не способны что то сотворить самостоятельно для роста цены. Цены их токенов посливались на -95–99% от максимумов. Такие проекты не объявляли о банкротсте и их управленцы не исчезали из медиа пространства. Но по факту — это уже окончательные рагпулы.
Оцениваются возможности выжать проценты роста, сколько ритейла сейчас сидит в монете, сколько есть текущей грязи на проекте, какие медиа-возможности можно задействовать для данного кейса. Выбирается стратегия разгона цены. Влить 5–10 млн $ и сделать цене 500% не трудно, трудно заставить хомяка покупать по завышенным ценам. Вот тут необходим полный контроль над медиа ресурсами проекта-партнера, контроль над безкомиссионным аккаунтом на бирже, а так же уверенность в том, что кофаундеры проекта-партнера будут беспрекословно выполнять те указания, что дает DWF Labs.
За месяц до объявления “официального партнерства” включается wash-trading, как правило, на Binance. Цена делает от 50% до 10 иксов роста. Далее, DWF Labs публикует официальное партнерство c проектом. Цена какое-то время может еще подрасти на 30–50–100% и затем гарантированно сливается ниже той ценовой отметки, при которой партнерство было объявлено.
Иногда используется шиллинг в Telegram, массово закупается реклама у крипто блоггеров различного масштаба. Иногда задействуются даже такие крупные издательства, как CoinDesk. При возможности, придумываются новые PR-нарративы, на которые хорошо клюет ритейл.
Иногда, вместе со стандартной схемой шиллинга, если проект совсем уже заскамившийся, используются более темные способы отжима денег, например переход на новый “революционный”, version2 смартконтракт. Или инсценируется “взлом” медиа ресурсов проекта. Или аудитория вводится в оману путем черного пиара, публикуется информация, не соответствующая действительности и затем опровергается.
Выводы
Можно сделать несколько основных выводов:
- Если DWF Labs публично запартнерился с каким либо проектом, то рост цены токена скоро закончится и в ближайшее время ждать роста не стоит. Более того, если “официальное партнерство” выполнено после бурного роста, это значит, что данное событие 100% используется для создания выходной ликвидности в виде ритейла.
- Если DWF Labs партнерится с проектом, то не малая вероятность найти множество фактов мошенничества этого проекта ранее. Взломы официальных страниц проекта, манипуляции со смартконтрактами, манипуляции с собственными стейблкоинами, денежный отмыв и различные мошеннические истории.
- Многие проекты DWF Labs берет в работу после просадок на -95–99% от максимумов. Фактически —rugpul-ы, но без публично объявленных банкротств или исчезания кофаундеров из медиа пространства. Как правило, в таких проектах ритейл уже не сидит, разочаровано продавая токен в большие минуса. Таким образом, имея на руках большой % от total supply, легко манипулировать ценой.
- Нарратив “DWF Labs крутой маркет мейкер с миллиардом долларов в кармане сейчас разгонит цену токена в 5–10х после официального объявления о партнерстве” — чушь. DWF Labs использует медиа-шиллинг, в том числе факт своего партнерства лишь для того, что бы создать выходную ликвидность в виде ритейла.
В управлении DWF Labs практически 200 токенов. Сколько еще памподамп схем в них происходило — каждый может поресерчить самостоятельно.
Подобные рыночные манипуляции убивают доверие ко всей индустрии. Шанс заработать на таких проектах близится к нулю, если человек, само собой, не является дружественным к окружению DWF Labs.
Если это выглядит как утка, крякает как утка, ведет себя как утка и рожает утят, — то скорее всего, это утка.